彩票英国博彩业免于惩罚反洗钱指令

发布时间:2018-09-20

在英国收受行业已经从新四军欧盟反洗钱指令豁免该国的国债,从而逃避对上述2.000€(£1740 / $ 2,150),并每一笔交易进行尽职调查的繁琐和昂贵的命运。彩票平台注册

英国博彩公司免于反洗钱控制

由于本周免除了第四次欧盟洗钱指令,英国博彩业松了一口气。(图片:体育博彩推特)

由于该行业松了一口气,政府表示,该决定是在与英国国家风险评估(NRA)协商后做出的,该评估认为,与其他行业相比,在线和离线投注都是低风险。不过,陆地赌场和网上赌场都不会获得豁免。

保持警惕

但政府强调,该行业必须坚持不懈地致力于其反洗钱(AML)职责,或者它可能只是发现自己必须填写欧盟繁琐的交易报告表格。

根据英国博彩委员会的说法,“政府已经明确表示将定期审查其在赌博提供者所面临的洗钱和恐怖融资风险方面的立场。”

作为许可条件,赌博运营商已被要求对其业务进行反洗钱评估,并制定和实施严格的反洗钱政策。

与此同时,2002年“犯罪收益法”要求运营商不断监测和评估一个客户在不同业务部门的赌博活动,以便发现可能暗示洗钱的指标。

与政府争吵

英国博彩公司协会ABB已经游说豁免,本周对此决定表示欢迎。许多博彩公司一直担心最坏的情况。

“ABB认为,财政部已经就高街博彩店洗钱彩票平台注册风险做出了正确的决定,”它在一份声明中说。

“通过直接行动以及与相关监管机构和GAMLG [赌博反洗钱集团]等行业机构的合作,”ABB成员将继续专注于确保陆上运营商在洗钱方面的风险仍然较低。“彩票推荐平台

ABB目前正在与政府争论,计划将固定赔率投注终端的最大赌注从每旋转100英镑(123美元)(每20秒)减少到2英镑(2.46美元)。该行业机构声称,这样的举动将导致2万人失业,并威胁到该国一半的书店彩票平台注册关闭。

毕马威会计师事务所代表ABB报告称,这也将对赛车行业造成不利影响,赛车行业每年将损失1亿英镑(1.23亿美元)的媒体权和赛车税。报告称,政府将损失10亿英镑(12亿美元)的税收,同时书籍制彩票推荐平台造业将遭到“破坏”。



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