Tabcorp在AML失败方面获得了4500万美元的罚款

发布时间:2018-09-20

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澳大利亚投注巨头 Tabcorp同意因违反其反洗钱(AML)和反恐融资(CTF)义务而支付4500万澳元(3460万美元)的罚款。

Tabcorp支付AML罚款记录

全球最大的上市博彩公司之一Tabcorp将承认无数违反反洗钱的行为,这是其与澳大利亚当局达成的记录协议的一部分。(图片:Tabcorp 彩票平台注册Park)

这是迄今为止澳大利亚当局对这种违法行为施加的最高罚款。

该国金融情报机构澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)彩票推荐平台表示,它发现Tabcorp发生了数百起单独的违规行为,其中包括未能报告超过30个TAB账户是以虚假名义开立并用于清洗欺诈性信用卡有组织犯罪资金。

它还发现了许多实例,Tabcorp为标记为“高风险”的客户处理了交易。彩票推荐平台

Tabcorp面临数十亿人的处罚

监管机构于2015年对联邦法院的博彩公司提起民事处罚诉讼,指控存在“系统性”违规行为的文化。

去年,它对Tabcorp提出了新的索赔要求,使涉嫌违规的总数达到236. Tabcorp可能面临数十亿美元彩票平台注册的罚款,因为每次违规都会受到1800万澳元(1380万美元)的罚款。

管理TAB,Luxbet,Sky Racing和Sky Sports Radio品牌的Tabcorp是世界上最大的上市博彩公司之一,将承彩票推荐平台认根据和解条款过去的AML和CTF合规失败,并致力于改善它的AML协议。该和解正在等待联邦法院的批准。

Tabcorp董事总经理大卫·阿滕伯勒周四在向证券交易委员会提交的一份文件中称,“Tabcorp坚定地致力于成为我们所有业务中监管合规的行业领导者”。“我们很高兴与AUSTRAC就此事达成协议,我们将继续与AUSTRAC合作。”

Tabcorp花费了超过3500万美元的法律费用来对抗两年的案件,使公司的总成本达到约8000万美元。但随着拟议与Tatts的合并彩票平台注册 迫在眉睫,该博彩公司急于在监管机构寻求合并的批准时擦拭清单。

Tatts错过了累积奖金

与此同时,Tatts公布其半年净利润比去年下降了16.5%,原因是由于缺乏吸引非常规玩家购买门票的怪物累积奖金。

Tatts表示,在截至12月的六个月中,其彩票业务产生了超过1500万美元的15个累积奖金,与去年同期的创纪录的24个相比。

Tatts首席执行官罗比库克表示,“这次累积奖金与其提供的优异收入相匹配总是一个巨大的问题。”



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